El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó al fiscal encargado de ejercer la representación legal y la investigación ante la denuncia presentada a primeros de mes por la Conmebol por presuntas prácticas delictivas en el máximo órgano del fútbol sudamericano, informó hoy el Ministerio Público.
La denuncia plantea la presunta comisión de delitos de lesión de confianza, apropiación, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, y afecta a antiguos presidentes como el paraguayo Nicolás Leoz y el uruguayo Eugenio Figueredo, ambos investigados en los casos de corrupción 'FIFAGate'.
El fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Hernán Galeano, fue la persona designada por Díaz de Verón para llevar la carpeta sobre esos supuestos delitos.
Al fiscal corresponde ahora impulsar las diligencias y dirigir la acción penal pública correspondiente de cara a reunir elementos de convicción y preparara la acusación, según el comunicado del Ministerio Público.
Cuando anunció la presentación de su denuncia en Asunción, donde tiene su sede, la Conmebol se refirió a la auditoría externa realizada por el ente, que reveló que casi 130 millones de dólares fueron desfalcados o transferidos en operaciones sospechosas desde cuentas del ente entre 2000 y 2015.
Dicho periodo corresponde a la presidencia de Leoz (1986 y 2013) y de Figueredo (2013 y 2014).
La investigación reveló además la existencia de transferencias bancarias directas por 26,9 millones de dólares desde la Conmebol a cuentas de Leoz y pagos a cuentas no identificadas por 33,3 millones de dólares entre 2000 y 2004, una de ellas por un monto de 28 millones de dólares a una cuenta en las Islas Caimán.
Nicolás Leoz lleva dos años de arresto domiciliario en su vivienda de Asunción. La medida fue impuesta a finales de mayo de 2015 tras la decisión de la Corte de Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York, de solicitar su extradición por un cargo de "conspiración para acordar intencionalmente, conducir o participar en actividades de crimen organizado relacionado con fraude de fondo".
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— Diario El Bocón (@elbocononline) 30 de junio de 2017